DIALEKSIS.COM | Jakarta - Berkas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) PT Indosterling Optima Investa telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Permintaan maaf datang bertubi-tubi setelah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil judi online. Kedua tersangka itu berinisial OHW dan H yang mendirikan perusahaan cangkang untuk menyamarkan aliran dana dari aktivitas judi.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dalam pengungkapan terbaru, Polri menetapkan dua tersangka yakni OHW dan H keduanya diduga kuat mendirikan perusahaan cangkang untuk memfasilitasi transaksi situs judi online. Dana haram dari situs tersebut dikumpulkan, diputar melalui perusahaan, lalu disebar ke pihak-pihak terkait dengan tujuan menyulitkan pelacakan atau yang dikenal dengan istilah layering.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melelang 59 kelompok barang atau ‘lot’ objek barang rampasan hasil eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen melimpahkan berkas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat tersangka N ke Pengadilan Negeri Bireuen pada Senin (3/3/2025).

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bireuen (Kejari Bireuen) yang didampingi Tim Jaksa Peneliti dari Kejaksaan Agung RI menerima tersangka dan barang bukti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Rabu (22/1/2025).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali menyita aset dari para tersangka penipuan dan penggelapan, serta TPPU kasus Net89. Terakhir, penyitaan telah dilakukan terhadap properti milik tersangka senilai Rp1,5 T.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri menetapkan korporasi PT AJP dan seorang individu berinisial FH sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana perjudian online. Penyidik juga berhasil menyita uang senilai Rp 103,27 miliar yang tersebar di 15 rekening bank.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polri melalui Satuan Tugas Penanggulangan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (Satgas P3GN) berkomitmen memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan memiskinkan bandar dan kurir serta merehabilitasi penyalahgunaan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polri akan menjerat bandar perjudian online atau daring akan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan, penyidik akan melakukan pelacakan terhadap aset milik para bandar.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Sofyan, Calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (caleg DPRK) Aceh Tamiang.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polri berhasil menyita aset hasil kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp4,52 triliun pada tahun 2023. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 10,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,08 triliun.

DIALEKSIS.COM | Hukum - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) bandar narkoba jenis sabu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, mengatakan Jika kasus Rafael yang janggal Rp349 triliun Kemudian senyap, maka ada orang berpengaruh yang bermain di belakangnya.

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen berhasil memenangkan gugatan pada Pengadilan Negeri (PN) Bireuen terkait perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang digugat oleh PT Nakatani Agro Nabati.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait lahan PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu yang merugikan negara hingga Rp78 triliun. Kejagung saat ini tengah melacak aset tersangka Surya Darmadi.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan para pemangku kepentingan yang selama dua dekade berusaha mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun melaporkan dua anak Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta kolusi dan nepotisme (KKN).