DIALEKSIS.COM | Dunia - Citra Singapura sebagai pusat bisnis yang sangat bersih sedang mendapat sorotan di tengah skandal pencucian uang yang sejauh ini telah mengakibatkan 10 penangkapan dan penyitaan aset senilai 1,8 miliar dolar Singapura (Rp20.3 triliun).

Polisi Singapura bulan lalu menangkap 10 warga negara asing, berusia antara 31 dan 44 tahun, dan menggerebek tempat tinggal mereka, menyita barang-barang mewah termasuk tas Hermes, jam tangan Patek Philippe, wiski Macallan tua, serta mobil Bentley dan Rolls-Royce.

Para tersangka semuanya berasal dari Fujian di Tiongkok timur, tetapi termasuk pemegang paspor Siprus, Turki, Kamboja, dan Vanuatu.

Kepolisian Singapura menuduh aset yang disita adalah hasil haram dari kejahatan terorganisir yang dilakukan di luar negeri, termasuk penipuan dan perjudian online, yang hasilnya dibawa ke Singapura dan disaring melalui lembaga keuangan negara tersebut.

Kasus ini menyoroti reputasi Singapura sebagai pusat keuangan yang dikelola dengan baik dan rendah tingkat kriminalitas, atau “Swiss di Timur”.

Hal ini juga merupakan berita buruk bagi partai berkuasa di Singapura, yang telah diguncang oleh serangkaian skandal politik yang jarang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, termasuk penyelidikan korupsi yang melibatkan menteri transportasi.

Bagi para pelaku pencucian uang, negara kota di Asia Tenggara ini dapat menjadi pilihan yang menarik karena statusnya sebagai pusat keuangan utama yang menawarkan beragam instrumen keuangan, menurut para analis.

Pencucian uang dapat dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari real estat dan mata uang kripto hingga kasino dan perusahaan tercatat.

Melansir Aljazeera, Senin (18/9/2023), Mak Yuen Teen, pakar tata kelola perusahaan di the National University of Singapore (NUS) Business School, mengatakan kasus pencucian uang sering kali melibatkan entitas di British Virgin Islands dan yurisdiksi surga pajak lainnya, yang pemilik manfaat utamanya tidak diungkapkan.

“Kekhawatiran saya adalah lubang kelinci menjadi sangat dalam dan lebar,” kata Mak.

Mak mengatakan kasus ini telah mengungkap kelemahan dalam sistem dan pihak berwenang perlu memastikan bahwa mereka yang tertangkap harus menanggung akibat yang besar.

“Dunia akan menyaksikan bagaimana kita menangani hal ini,” katanya.

Di tempat terpisah, Eugene Tan, seorang profesor hukum di Singapore Management University (SMU), mengatakan negara kota ini menarik bagi para pelaku pencucian uang karena dana cenderung tidak dicurigai begitu dana tersebut memasuki sistem keuangan di sana.

Hal ini disebabkan “reputasi kami sebagai pusat keuangan tepercaya dengan hukum yang ketat dan penegakan hukum yang tegas,” kata Tan.

"Citra Singapura sebagai “taman bermain bagi orang kaya” juga dapat menambah persepsi bahwa peraturan di negara tersebut lemah," kata Tan.

Dia mengatakan bahwa meskipun dia tidak menyadari adanya celah dalam penegakan hukum, “pemeriksaan di hilir tampaknya lemah” begitu dana tersebut masuk ke sistem keuangan Singapura.

“Kenyataannya adalah besarnya pelanggaran yang dilakukan telah membuat masyarakat Singapura bertanya-tanya apakah ini hanya puncak gunung es, ketika penyelidikan terus dilakukan, akan ada lebih banyak berita yang meresahkan,” katanya. [Aljazeera]